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德国加密洗钱案件激增当局进行防范及打击困难重重

放大字体  缩小字体 2021-09-03 08:17:48 来源:央视网
德国加密洗钱案件激增当局进行防范及打击困难重重

 

 原标题:德国加密洗钱案件激增 当局进行防范及打击困难重重

  当地时间9月2日,德国联邦财政部在回答议会质询时表示,据专门负责反洗钱的德国联邦金融情报部门统计,该国疑似利用加密货币洗钱的案件正在急剧增多。2018年,疑似加密货币洗钱的案件约为570起。而到了2020年,这一数字几乎翻了两番,达到约2050件。

△图为德国联邦金融情报部门 图片来源:德新社

  提出该质询的德国自民党金融专家舍弗勒认为,联邦政府必须尽快增加投入、推动相关知识的积累和技术的发展,以应对加密货币交易中的匿名机制、加强对加密货币的追踪能力。他同时指出,利用加密货币进行的洗钱活动已经对德国经济造成重大损害,有关当局必须予以重视。

  按照德国联邦财政部的说法,截至目前,金融情报机构还无法掌握德国乃至欧盟境内利用加密货币洗钱、支持恐怖主义等犯罪行为的可靠情况。尤其值得注意的是,加密货币交易市场的某些领域甚至完全没有受到国家的监管,现有的欧盟法律也并未涵盖相关方面。

  另外,还有大量利用加密货币的洗钱案件未被处理,积压在专门负责反洗钱的德国联邦金融情报部门。为此,专家们纷纷警告法律漏洞可能带来的巨大风险,要求德国制定更加严格的法律来打击利用加密货币洗钱的犯罪行为。(总台记者 阮佳闻)

  (编辑 章文君)

原标题:德国加密洗钱案件激增当局进行防范及打击困难重重

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